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查看PDF原文公告日期：2019-11-06
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2019 年第一次临时股东大会资料二○一九年十一月十二日·沈阳北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料目录1.北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议议程2.关于签署关联交易协议的议案3.关于选举公司第三届董事会董事的议案4.关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2019 年第一次临时股东大会会议议程一、宣布会议开始二、宣布到会的股东及股东代表、列席会议的人员及会议表决方式三、审议议案1.关于签署关联交易协议的议案2.关于选举公司第三届董事会董事的议案3.关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案四、股东发言及回答股东提问五、推选计票人、监票人六、填写表决票，监票人监票，计票人计票七、宣布现场会议表决结果八、宣读现场会议决议九、签署现场会议决议和会议记录1.关于签署关联交易协议的议案尊敬的各位股东及股东代表：为进一步扩大北方联合出版传媒（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)图书销售规模，公司所属相关出版社拟与控股股东辽宁出版集团有限公司所属子公司辽宁北方教育投资控股有限公司(以下简称“教育控股”)就其入选《全国中小学图书馆(室)推荐书目》《全国中小学图书馆(室)配备核心书目》有关图书发行业务开展合作，并签署《入选图书发行协议》，由教育控股独家代理相关出版社上述书目内图书在全国范围内中小学图书馆的供应业务，涉及总金额预计1.4 亿元，具体内容详见《公司关于拟与控股股东全资子公司签署关联交易协议的公告》（公告编号：临 2019-029）。该项议案已获得公司独立董事的事前认可和同意的独立意见。以上议案，请各位股东及股东代表审议。北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董 事 会2019 年 11 月 12 日2.关于选举公司第三届董事会董事的议案尊敬的各位股东及股东代表：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已经届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。现公司控股股东辽宁出版集团有限公司提名杨建军、张东平、陈闯、班峰、王琦、费宏伟、陈凡、史东辉、和䶮、姜欣担任公司第三届董事会董事（简历附后），其中陈凡、史东辉、和䶮、姜欣担任公司第三届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。根据中国证监会有关规则及《公司章程》的规定，对上述非独立董事候选人与独立董事候选人分别采取累积投票制进行逐项表决。以上议案，请各位股东及股东代表审议。附件：《董事候选人简历》北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董 事 会2019 年 11 月 12 日附件：董事候选人简历杨建军，男，1963 年 10 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，博士学位。1995 年 5 月至 1998 年 1 月任盘锦乙烯工业公司进出口公司经理、党支部书记；1998 年 1 月至 2000 年 12 月任盘锦乙烯工业公司总经理助理、党委副书记、纪委书记(兼)、党委书记；2000 年12 月至 2013 年 4 月任中共盘山县委副书记、副县长、县长、县委书记；2013 年 4 月至 2015 年 8 月任北方联合广播电视网络股份有限公司董事长、党委书记；2015 年 8 月任辽宁出版集团有限公司董事长、党委书记，2015 年 9 月兼任本公司董事长。张东平，男，1965 年 10 月出生，汉族，中共党员，大学学历，编审。2000 年 4 月至 2003 年 7 月任辽宁画报出版社副总编辑，社长兼总编辑；2003 年 7 月至 2004 年 1 月任辽宁民族出版社社长兼总编辑；2004 年 1 月至 2011 年 11 月任辽宁人民出版社常务副社长兼常务副总编辑、社长兼总编辑；2011 年 11月至 2015 年 10月任辽宁出版集团有限公司董事、常务副总经理；2015 ……[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 601999股吧 http://601999.h0.cn
公司名称：出版传媒
股票代码：sh601999
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：出版业
所属地区：辽宁
公司全称：北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
英文名称：Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited
公司简介：出版传媒公司是国内最著名的出版集团之一——辽宁出版集团有限公司控股的大型综合性出版传媒公司，于2007年12月21日成为国内第一家实现编辑业务和经营业务整体上市的出版企业。公司的主营业务为图书、期刊、电子音像出版物的出版、发行,印刷以及印刷物资供应...
注册资本：5.5亿
法人代表：张东平
总 经 理：陈闯
董 秘：费宏伟
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电子信箱：601999@nupmg.com
